PHÁT HIỆN CÔNG TY "MA" NHẬP HÀNG ĐIỆN TỬ ASANZO TỪ TRUNG QUỐC

Cục Hải quan TPHCM phát hiện, chuyển Công an điều tra trường hợp một doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu cả ngàn chiếc lò nướng nguyên chiếc tháo rời mang nhãn hiệu Asanzo từ Trung Quốc, nhưng không đề xuất xứ, trốn kiểm tra chất lượng nhà nước.

Ngày 27/6, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM xác nhận Cục đã phát hiện và chuyển thông tin Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh nhập khẩu cả ngàn chiếc lò nướng mang nhãn hiệu ASANZO từ Trung Quốc nhưng khai linh kiện, cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) mở rộng điều tra.

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động nhập khẩu của các công ty có liên quan đến Tập đoàn điện tử Asanzo", lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cho biết thêm.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trước đó, vào tháng 9-2018, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh mở tờ khai hải quan, khai báo nhập khẩu lô hàng là linh kiện của lò nướng thủy tinh, gồm nắp đậy bằng nhựa, chậu thủy tinh lò nướng, thiết bị đếm thời gian lò nướng, hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc. Trị giá hàng hóa trên 212 triệu đồng.

Phát hiện lô hàng có nghi vấn, tháng 9-2018, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP.HCM đã ra quyết định khám xét và phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 thực hiện việc khám phương tiện đồ vật.

Kết quả, khám container hàng nhập khẩu của doanh nghiệp này, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa gồm 1.300 chiếc lò nướng thủy tinh nguyên chiếc đồng bộ, hiệu Asanzo, được tháo rời, mới 100%, nhưng không thể hiện xuất xứ.

Mặt hàng nhập khẩu nêu trên là dạng nguyên chiếc thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, công ty này khai báo gian dối là linh kiện nhập khẩu nhằm tránh phải kiểm tra chất lượng nhà nước.

Sau khi khám xét lô hàng phát hiện sai phạm, cơ quan hải quan đã mở rộng điều tra, xác minh, phát hiện công ty này thuộc dạng doanh nghiệp “ma” do các đối tượng thành lập nhằm nhập khẩu trái phép hàng hóa.

Cụ thể, xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh, cơ quan Hải quan phát hiện không có địa chỉ này, người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Thị Sà Quôl, Giám đốc công ty cũng không đăng ký tạm trú tại địa phương.

Tuy nhiên, theo cơ quan hải quan, bà Huỳnh Thị Sà Quôl xác nhận thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh đúng là thông tin cá nhân của bà này. Bà Huỳnh Thị Sà Quôl cho biết làm công nhân, cư ngụ tại Sóc Trăng, chưa bao giờ làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Bà Quôl khẳng định, ai đó đã sử dụng thông tin cá nhân của bà để mạo danh thành lập doanh nghiệp, giả mạo chữ ký của bà để làm ăn phi pháp.

Khi lô hàng bị phát hiện, phía công ty Sa Huỳnh nhờ bà Quôl đến làm việc với cơ quan Hải quan, nhưng bà này không đồng ý, nên đã làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật là ông Trương Ngọc Liêm, sinh năm 1982, cư trú tại TP.HCM. Ông Liêm thừa nhận các chữ ký trên chứng từ mang tên bà Huỳnh Thị Sà Quôl đều do người trong nhóm giả mạo ký.

Từ các chứng cứ, thông tin thu thập được, Cục Hải quan TP.HCM khẳng định, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sa Huỳnh có hành vi khai báo gian đối, giả mạo hồ sơ để nhập khẩu hàng hóa… có dấu hiệu của tội “buôn lậu” nên đã chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) điều tra theo thẩm quyền.

Theo Quang Huy

Pháp luật TPHCM